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如何全面核查企业客观项风险?

浏览次数:1392 发布日期:2020-07-17 11:47

  企业客观风险检测是以企业经营活动的实际数据为基础,对企业客观存在的风险进行分析,助力个人、投资者、合作者更加深入的了解当前企业,从而做出合理的决策。

  企业客观项风险检测包含多个方面,如工商基本信息核验、企业司法查询、企业负面记录查询、受益人检测、对外投资检测等,下面,我们来具体的了解下:

  1.企业工商信息查询

  主要是核验企业信息的真伪,是否存在伪造营业执照行为,是否冒用他人企业信息,可以使用企业工商四要素验证、企业对公账户验证、企业工商公示信息查询等产品进行核验

  2.企业司法查询

  主要检测企业是否存在不良的法院案件信息,如是否有被执行案件、是否有失信被执行案件等信息。可以使用企业被执行人信息查询、企业裁判文书历史信息查询、企业失信人历史信息查询等产品进行查询

  3.企业负面信息检测

  检测企业是否命中不良名单、是否有处罚记录等,可以用国家统计局失信名单查询、企业严重违法失信黑名单查询、企业不合格产品查询、企业行政处罚历史信息查询、企业联合惩戒黑名单查询等产品进行检测

  4.企业受益人分析

  了解企业的真实受益人,可以从繁杂的关系网中理清头绪,发现异常情况、关联分析。可以用实际控股人加权版、企业股东及实际控股人查询等产品进行检测

  5.企业许可证核验

  核验相关企业的证件信息的真伪,如化妆品生成许可证、药品生成许可证、药品经营许可证、食品生产许可证等证件的核验

  6.企业环保风险检测

  检测企业存在的环保风险,是否有被环保监控或处罚的风险

  7.对外投资检测

  用于分析企业的实力,对外投资是否存在潜在风险

  8.企业税务检测

  了解企业缴税情况,可以用企业税务处罚查询、企业欠税信息查询、企业重大税收违法案件信息查询等相关产品进行查询

  9.其他项目检测

  针对上市公司可以使用上市企业负债表信息查询、上市企业现金流信息查询、上市企业利润表查询等相关产品进行检测,针对海关企业可以使用海关异常企业查询、海关失信企业查询等相关接口进行检测,此外,还可以通过企业产品信息查询、企业新闻舆情信息查询、企业土地抵押信息查询、企业动产抵押信息查询等相关产品检测企业其他的风险。

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