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如何制定企业风控风险报告?

浏览次数:1621 发布日期:2020-06-18 14:08

  分析一家是否有存在风险需要从多个维度进行全面分析,包含工商、税务、法院、关系图谱、担保抵押等内容,目前,极证云大数据平台提供有全面的企业数据产品,可满足大部分企业的需求。下面,挑选一些产品介绍下,更多产品请前往企业管理产品列表查阅。


  1.企业经营异常名录查询


  输入企业名称,查询当前企业是否被列入经营异常名录,若有命中则会返回具体的命中原因、具体作出列入决定的机关、列入日期,若已经被移出,则还会显示移除日期、移除经营异常名录的原因、作出移出决定的机关。


  2.企业严重违法失信黑名单查询


  输入企业名称,查询企业是否命中严重违法失信黑名单,若查得有命中,结果会返回被列入严重违法失信企业名单(黑名单)的类型和原因、列入日期和作出决定机关,若已经被移出黑名单,则还会返回移出严重违法失信企业名单(黑名单)原因、移出日期和作出决定机关。


  3.国家统计局失信名单查询


  输入企业名称,查询当前企业是否被国家统计局列入失信名单,若查询到该企业有被列入国家统计局失信名单,则结果返回具体的详情,包含企业名称、行政处罚决定书文号、处罚名称、处罚类别、处罚事由、处罚依据、处罚结果、处罚决定日期、处罚机关、公示机关。


  4.企业税务处罚查询


  输入企业名称,查询当前企业是否有被当地的税务局处罚的记录,若有结果返回详细的行政处罚信息,包含纳税人识别号、纳税人名称、案件名称、案件类型、处罚原因、处罚结果、更新时间、法人、证件号码、处罚文书号、处罚类型、处罚日期、处罚依据、作出处罚机关、经营地址、地区信息。


  5.企业欠税信息查询


  输入企业名称,查询当前企业在当地的税务局是否有欠税记录,若有结果返回详细的欠税信息,包含纳税人识别号、纳税人名称、法人、证件类型、证件号码、经营地址、欠税税种、欠税金额、税务机关、欠税时间、公告标题和地区信息。


  6.企业非正常户信息查询


  输入企业名称,查询当前企业是否在非正常户名单中,若命中则结果返回详细的公告信息,包含纳税人识别号、纳税人名称、法人、证件号码、经营地址、纳税人类型、状态、税务机关、裁定时间、更新时间和地区信息。


  7.企业重大税收违法案件信息查询


  输入企业名称,查询当前企业是否有重大税收违法案件信息,若查询命中则结果返回详细的公告信息,包含纳税人名称、纳税人识别号、组织机构代码、注册地址、法定代表人或负责人信息、身份证号、性别、姓名、负有直接责任的财务负责人信息、负有直接责任的中介机构、案件性质和主要违法事实、相关法律依据及税务处理处罚情况。


  8.海关失信企业查询


  海关失信企业查询,是指输入企业名称,查询当前企业是否被列入海关失信企业名单,结果返回公司名称、统一信用代码、是否失信的结果。


  9.海关异常企业查询


  海关异常企业查询,是指输入企业名称,查询当前企业是否被列入海关异常企业名单,结果返回公司名称、统一信用代码、注册海关、信用等级、移入原因、移入名录时间。


  10. 企业动产抵押历史信息查询


  企业动产抵押历史信息查询,是指输入企业名称,查询当前企业不再公示的动产抵押信息,结果返回总条数和每条详细记录,信息包含登记编号、登记时间、登记机关、被担保债权数额和状态。


  11. 企业关系图谱查询


  企业关系图谱查询,是指输入企业名称或社会统一信用证代码,查询与当前企业有直接关系(股权关系、投资关系、高管任职关系、司法关系)的企业或个人,结果返回所有关联对象的数量,包含层级、名称、类别、简称、7类关联关系、各关联关系的数量、层级、关联关系中文名称、数据类别、各关联关系的对象、关联关系中文名称、数量、层级、名称、类别、简称。


  12.企业被执行人历史信息查询


  企业被执行人历史信息查询,是指输入企业名称,查询当前企业不再公示的被执行信息,若查询有结果则返回总条数、案件详情和 页码(一页最多显示50条)。被执行人信息包含公司名、案号、执行法院名称、公司组织信用代码、执行依据案号、立案时间、标的金额。


  13.企业融资信息查询


  企业融资信息查询,是指输入企业名称,查询当前企业的是否有融资记录,若有则会返回详细的信息,包含公司名、产品名称、融资时间、融资金额、几轮融资、投资方。


  14.企业联合惩戒黑名单查询


  企业联合惩戒黑名单查询,是指输入企业名称,查询当前企业是否有被列入联合惩戒黑名单,若有则会返回详细的信息说明,内容包含结果(概况)、移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位、单位名称、统一社会信用代码、注册地址、统计上严重失信企业汇总表、统一社会信用代码、单位名称、主要负责人、身份证号、信息报送机关、纳入理由、主要负责人、失信行为简况、安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位、当前状态、处罚决定日期、行政相对人代码_4(税务登记号)、处罚名称、行政相对人代码_1(统一社会信用代码)、行政相对人名称、地方编码、行政相对人代码_2(组织机构代码)、行政相对人代码_5(居民身份证号)、处罚依据、处罚机关、备注、处罚事由、行政处罚决定书文号、处罚类别1、处罚类别2、处罚结果、行政相对人代码_3(工商登记码)、公示期限


  15.企业行政处罚历史信息查询


  企业行政处罚历史信息查询,是指输入企业名称,查询当前企业不再公示的行政处罚信息,若查询有记录,则返回总记录条数、 页码(一页最多显示50条)和每条行政处罚记录详情,内容包含工商行政处罚、文号、违法行为类型、处罚内容、决定日期、作出行政公示日期、决定机关、信用中国行政处罚、决定文书号、处罚名称、决定时间、省份、公司、案由等。

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