风险码 | 风险详情 | 说明 |
1108 | 疑似 手机猫池欺诈 | 疑似手机号码风险声誉低,存在猫池、接码平台等恶意行为
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1201 | 疑似 风险设备环境 | 疑似设备IP风险声誉低,存在虚拟机,代理设备等恶意风险 |
2101
| 疑似 资金紧张人群
| 疑似资金紧张人群,有多方借贷,以贷养贷等行为
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3102 | 疑似 线上支付白户
| 疑似没有线上支付行为的互联网用户(支付白户),可能是老年人或者互联网新手
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3103 | 疑似 线上养号小号
| 在支付金额、频度、场景有非正常操作,号码活跃度与正常用户有差异,疑似线上养号,小号等行为
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3104
| 疑似 线上涉赌行为
| 疑似参与线上赌博活动
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3202 | 疑似 账号被盗风险
| 通过联防联控机制,账号疑似被盗,被撞库,被社交工程破解,账号密码疑似已经泄露
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1101 | 疑似 资料伪造包装
| 涉嫌从事包装客户资料,伪造客户资料,冒用客户资料,套取银行信贷机构风险政策的从业人员
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1102 | 疑似 涉黄涉恐行为
| 疑似参与线上涉黄、涉毒、暴恐等恶意互联网行为
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1103 | 疑似 资料仿冒行为
| 曾经有过虚假身份信息提交,或者个人信息疑似泄露、,冒用、伪造
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1104 | 疑似 营销活动欺诈
| 在电商、网贷、O2O平台运营中,疑似有团伙性的薅羊毛,套利等行为
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1105 | 疑似 身份信息不符
| 当前提交信息和历史提交的身份信息不符,疑似有身份欺诈的风险
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1106 | 疑似 公开信息失信
| 命中高法、老赖、失信人群等名单
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1107 | 疑似 金融黑产相关
| 疑似金融黑产,有金融欺诈行为
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3101 | 疑似 异常支付行为
| 疑似支付行为中包涵高频,小额,大额,伞形集中、伞形分散等风险支付行为
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3201 | 疑似 存在失联风险
| 疑似活跃度不稳定,行为异常,有失联的风险
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601 | 疑似命中欺诈黑名单
| 疑似命中欺诈黑名单
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